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U.S. OCC (Office of the Comptroller of the Currency)·US·

OCC Assesses $350 Million Civil Money Penalty Against American Express

The Office of the Comptroller of the Currency (OCC) today announced a cease-and-desist order and a $350 million civil money penalty against American Express National Bank, Sandy, Utah (bank), for deficiencies in the bank's Bank Secrecy Act (BSA) and anti-money laundering (AML) compliance program.

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